致：各位股东

兹定于2018年2月26日星期一上午10时在公司会议室召开河南裕隆水环境股份有限公司第2018年次临时股东大会会议，审议以下议案：

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

（三）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构的议案》

（四）审议《关于公司申请银行贷款暨资产抵押与关联担保的议案》

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理营业范围及相关工商登记变更事宜的议案》

请届时准确参加会议。

河南裕隆水环境股份有限公司

董事会

                                                                                                         2018.02.09